证券代码：300174        证券简称：元力股份      公告编号：2020-052


                 福建元力活性炭股份有限公司
           第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7
月 17 日以书面方式向各董事发出公司第四届董事会第二十一次会议通

知。本次会议于 2020 年 7 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员

列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程及有关法律、法规的规定。
    会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以

下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事
许文显、官伟源回避表决），审议通过了《关于向激励对象首次授予限

制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激

励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2020 年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的
首次授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 7 月 23 日为授予日，授

予价格为 10.00 元/股，向 142 名激励对象授予 585 万股限制性股票。
    《福建元力活性炭股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性

股票的公告》、《福建元力活性炭股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单（授予日）》，独立董事、监事会分别对此
发表的同意意见，于 2020 年 7 月 24 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站披露，供投资者查阅。

     二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于设立募集资金专项账户用于存放募集资金的议案》。
     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》和《福建元力活性炭股份有限公司募
集资金管理制度》等规定，决定设立以下募集资金专户：

  户名         开户银行             银行账号               募集资金投资项目
                                                     南平工业园区活性炭建设项目、活
            交通银行股份有
  公司                       354008580018010072005   性炭研发中心建设项目、偿还银行
            限公司南平分行
                                                     贷款及补充流动资金项
            交通银行股份有
南平元力*                    354008580017340000115   南平工业园区活性炭建设项目
            限公司南平分行
            中国建设银行股
南平元力    份有限公司南平   35050167615400000087    南平工业园区活性炭建设项目
            分行
            厦门银行股份有
南平元力                     80702400000712          南平工业园区活性炭建设项目
            限公司南平分行
            兴业银行股份有
南平元力                     191060100100258529      南平工业园区活性炭建设项目
            限公司南平分行

    *南平元力为公司全资子公司南平元力活性炭有限公司，是本次募投项目的实施主体。

     上述账户仅用于募集资金的存储和使用，不用作其他用途


     特此公告



                                       福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年七月二十四日