证券代码：300174        证券简称：元力股份        公告编号：2021-029



                  福建元力活性炭股份有限公司
                   2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股
东大会于 2021 年 4 月 23 日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方
式。现场会议时间为 2021 年 4 月 23 日下午 2:30；网络投票时间为：（1）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2021 年 4 月 23 日的交易时
间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；（2）通过深圳证
券交易所互联网投票系统的投票，2021 年 4 月 23 日 9:15－日 15:00 期
间的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股
东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    2、出席会议的股东及股东代表共计 12 人，代表股份 92,495,099 股,
占公司有表决权股份总数的 29.8465%。
    其中，通过网络投票出席会议的股东共计 7 人，代表股份 467,200
股，占公司有表决权股份总数的 0.1508%。


                                     1
       3、公司董事 5 人，亲自出席 5 人；公司监事 3 人，亲自出席 3 人；
公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了
本次会议。

       二、议案审议表决情况
       本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通
过了以下议案：
       1、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要
       表决结果：同意 92,075,299 股，反对 401,100 股，弃权 18,700 股；
同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5461%，超过了出席
会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
       中小股东表决情况：同意 7,416,596 股，反对 401,100 股，弃权 18,700
股。
       2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
       表决结果：同意 92,075,299 股，反对 419,800 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5461%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的二分之一。
       中小股东表决情况：同意 7,416,596 股，反对 419,800 股，弃权 0
股。
       3、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
       表决结果：同意 92,075,299 股，反对 419,800 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5461%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的二分之一。
       中小股东表决情况：同意 7,416,596 股，反对 419,800 股，弃权 0
股。
       4、审议通过《2020 年度财务决算报告》

                                    2
       表决结果：同意 92,075,299 股，反对 419,800 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5461%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的二分之一。
       中小股东表决情况：同意 7,416,596 股，反对 419,800 股，弃权 0
股。
       5、审议通过《2020 年度利润分配预案》
       表决结果：同意 92,075,299 股，反对 419,800 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5461%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的二分之一。
       中小股东表决情况：同意 7,416,596 股，反对 419,800 股，弃权 0
股。
       6、审议通过《未来三年股东回报规划（2021-2023）》
       表决结果：同意 92,075,299 股，反对 419,800 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5461%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的二分之一。
       中小股东表决情况：同意 7,416,596 股，反对 419,800 股，弃权 0
股。
       7、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的议案》
       表决结果：同意 92,075,299 股，反对 419,800 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5461%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的二分之一。
       中小股东表决情况：同意 7,416,596 股，反对 419,800 股，弃权 0
股。
       8、审议通过《关于补充确认 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年

                                   3
度日常关联交易的议案》
       公司实际控制人卢元健先生为本次关联交易对方福建南平三元循环
技术有限公司、福建南平三元热电能源有限公司、福建南平三元竹业有
限公司、福建省南平嘉联化工有限公司的实际控制人，福建省三明同晟
化工有限公司的股东、董事长、法定代表人的兄弟姐妹；公司董事长许
文显先生同时担任本次关联交易对方赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司、
福建南平三元循环技术有限公司及福建南平三元热电能源有限公司的董
事长（执行董事）、法定代表人。卢元健先生及其夫人王延安女士、许文
显先生合计持有公司股票 82,482,753 股，根据有关规定对本议案回避表
决,出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 10,012,346 股。
       表决结果：同意 9,592,546 股，反对 419,800 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 95.8072%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的二分之一。
       中小股东表决情况：同意 7,416,596 股，反对 419,800 股，弃权 0
股。
       9、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       10、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》各子议案
       10.01 证券类型

                                   4
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       10.02 发行规模、票面金额、发行价格
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       10.03 可转债期限
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       10.04 票面利率
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       10.05 还本付息的期限和方式
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意

                                    5
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       10.06 转股期限
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       10.07 转股价格的确定及其调整
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       10.08 转股价格的向下修正
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       10.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议

                                   6
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       10.10 赎回条款
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       10.11 回售条款
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       10.12 转股后的股利分配
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       10.13 发行方式及发行对象
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。

                                   7
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       10.14 向原股东配售的安排
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       10.15 债券持有人会议相关事项
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       10.16 本次募集资金用途
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       10.17 募集资金存管及存放账户
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0

                                   8
股。
       10.18 担保事项
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       10.19 本次发行可转债方案的有效期限
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       11、审议通过《向不特定对象发行可转换公司债券预案》
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       12、审议通过《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告》
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0

                                   9
股。
       13、审议通过《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告》
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       14、审议通过《前次募集资金使用情况报告》
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       15、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       16、审议通过《可转换公司债券持有人会议规则》
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。

                                   10
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。
       17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
       表决结果：同意 92,033,399 股，反对 461,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.5008%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的三分之二。
       中小股东表决情况：同意 7,374,696 股，反对 461,700 股，弃权 0
股。

       三、律师出具的法律意见
       福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席
了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有
关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表
决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

       四、备查文件
       1、2020 年度股东大会决议
       2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书


       特此公告


                                   福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                        二〇二一年四月二十四日

                                   11