福建元力活性炭股份有限公司
                                  章程修正案

       为提升公司治理水平，优化董事会组成结构，公司董事会拟增加 1

名董事。为此，现对公司章程进行如下修订：

                 原公司章程                              修订后公司章程

    第四十三条 有下列情形之一的，公司在        第四十三条 有下列情形之一的，公司在
事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
会：                                       会：
    （一）董事人数不足 5 人时；                （一）董事人数不足 6 人时；
    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总         （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时；                                额 1/3 时；
    （三）单独或者合计持有公司 10%以上         （三）单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时；                         股份的股东请求时；
    （四）董事会认为必要时；                   （四）董事会认为必要时；
    （五）监事会提议召开时；                   （五）监事会提议召开时；
    法律、行政法规、部门规章或本章程规         法律、行政法规、部门规章或本章程规
定的其他情形。                             定的其他情形。

    第一百〇七条 董事会由 5 名董事组成，       第一百〇七条 董事会由 6 名董事组成，
设董事长 1 人。董事会成员中包括 2 名独立 设董事长 1 人。董事会成员中至少包括 1/3
董事。                                     独立董事。

       除以上修订外，公司章程其他内容不变。




                                    福建元力活性炭股份有限公司董事会
                                            二○二一年六月二十四日