证券代码：300174        证券简称：元力股份         公告编号：2021-047



                 福建元力活性炭股份有限公司
           第四届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7
月 2 日以书面通知方式向各董事发出公司第四届董事会第三十三次会
议通知。本次会议于 2021 年 7 月 9 日以现场会议方式召开。会议应参
加董事 6 人，实际参加董事 6 人，监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关
法律、法规的规定。
    会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以
下决议：
    会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》。
    公司 2021 年第三次临时股东大会选举梁丽萍女士为独立董事，现
根据公司章程、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，对公司第四
届董事会下设的战略委员会成员和薪酬与考核委员会做如下调整：
    调整前：

           委员会名称                              成员
           审计委员会                向建红（主任委员）、许文显、范荣玉
           提名委员会                范荣玉（主任委员）、官伟源、向建红
       薪酬与考核委员会              向建红（主任委员）、李立斌、范荣玉
           战略委员会                许文显（主任委员）、官伟源、向建红
调整后：

     委员会名称                      成员
     审计委员会        向建红（主任委员）、许文显、范荣玉
     提名委员会        范荣玉（主任委员）、官伟源、向建红
   薪酬与考核委员会    梁丽萍（主任委员）、李立斌、范荣玉
     战略委员会        许文显（主任委员）、官伟源、梁丽萍



特此公告



                      福建元力活性炭股份有限公司董事会

                              二〇二一年七月十日