证券代码：300174        证券简称：元力股份      公告编号：2021-048



                 福建元力活性炭股份有限公司
           第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7
月 6 日以书面通知方式向各董事发出公司第四届董事会第三十四次会
议通知。本次会议于 2021 年 7 月 12 日以现场会议方式召开。会议应
参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关
法律、法规的规定。
    会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以
下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事
许文显、官伟源、李立斌回避表决），审议通过了《关于调整 2020 年
限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。
    因公司实施每股派发现金红利 0.10 元（含税）的 2020 年度利润
分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制
性股票激励计划》等相关规定和公司 2020 年第二次临时股东大会的授
权，董事会将对 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格进行相应调
整。本次调整后，2020 年限制性股票激励计划授予价格为 9.90 元/股。
    《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》及
独立董事、监事会分别发表的同意意见，于 2021 年 7 月 13 日在中国
证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事
许文显、官伟源、李立斌回避表决），审议通过了《关于向 2020 年限
制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票
激励计划》及其摘要的相关规定，以及公司 2020 年第二次临时股东大
会的授权，董事会认为 2020 年限制性股票激励计划规定的预留授予条
件已经成就，同意以 2021 年 7 月 12 日作为预留部分的授予日，向 15
名激励对象授予 33 万股预留限制性股票，授予价格为 9.90 元/股。
    《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股
票的公告》、《2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》
及独立董事、监事会分别对此发表的同意意见，于 2021 年 7 月 13 日
在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。


    特此公告



                             福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                   二〇二一年七月十三日