证券代码：300174        证券简称：元力股份     公告编号：2021-053



                 福建元力活性炭股份有限公司
           第四届董事会第三十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7
月 16 日以书面通知方式向各董事发出公司第四届董事会第三十五次会
议通知。本次会议于 2021 年 7 月 26 日以现场会议方式召开。会议应
参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关
法律、法规的规定。
    会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以
下决议：
    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《福建元力活性炭股份有限公司 2021 年半年度报告》、《福建元力
活性炭股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    《福建元力活性炭股份有限公司 2021 年半年度报告》、《福建元
力活性炭股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 7 月 27 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司监
事会、独立董事的意见，于 2021 年 7 月 27 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事
许文显、官伟源、李立斌回避表决），审议通过了《关于公司 2020 年
限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票
激励计划》及其摘要、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定，以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，
董事会认为 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 232.80 万股，同意
公司按照《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的 141
名激励对象办理归属相关事宜。
    《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的
公告》及独立董事、监事会分别对此发表的同意意见，于 2021 年 7 月
27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事
许文显、官伟源、李立斌回避表决），审议通过了《关于作废部分已
授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票
激励计划》的规定，由于公司 2020 年限制性股票激励计划中首次获授
第二类限制性股票的 1 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获
授但尚未归属的 3 万股第二类限制性股票不得归属按作废处理。原激
励计划中首次授予的激励对象由 142 人调整为 141 人，首次授予的限
制性股票数量由 585 万股调整为 582 万股。
    《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》及
独立董事、监事会分别对此发表的同意意见，于 2021 年 7 月 27 日在
中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
特此公告



           福建元力活性炭股份有限公司董事会

               二〇二一年七月二十七日