证券代码：300174        证券简称：元力股份     公告编号：2021-054



                 福建元力活性炭股份有限公司
          第四届监事会第二十九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7
月 16 日以书面方式向各监事发出公司第四届监事会第二十九次会议通
知。本次会议于 2021 年 7 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
    会议由监事会主席王丽美女士主持，经与会监事审议，会议以记
名投票的方式通过了以下议案：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过
《福建元力活性炭股份有限公司 2021 年半年度报告》、《福建元力活性
炭股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核福建元力活性炭股份有
限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于 2021 年半度募集
资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公
司截至 2021 年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况。因此，同意《关
于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联监事
吴春妹回避表决），审核通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一
个归属期归属条件成就的议案》。
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及本次激励计划的相关规定，公
司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已
经成就。因此，监事会同意公司按照《2020 年限制性股票激励计划》
的相关规定为符合条件的 141 名激励对象办理归属相关事宜。
    四、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联监事
吴春妹回避表决），审核通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类
限制性股票的议案》。
    经核查，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划中首次授
予部分的 1 名激励对象已离职，不符合激励资格，公司将授予其但尚
未办理归属的 3 万股第二类限制性股票不办理归属并按作废处理，符
合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废 3 万
股不得归属的第二类限制性股票。


    特此公告


                             福建元力活性炭股份有限公司监事会

                                  二〇二一年七月二十七日