证券代码：300174       证券简称：元力股份        公告编号：2021-073



                  福建元力活性炭股份有限公司
       关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十七次会议决定，2021 年 9 月 28 日（星期二）下午 2:30 召开 2021 年
第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第三十七次会
议审议，决定召开 2021 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议时间：2021 年 9 月 28 日下午 2:30
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9
月 28 日的交易时间，即 2021 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15—9：25，
9：30—11:30 和 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 9
月 28 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
    5、会议出席对象：
    （1）截至 2021 年 9 月 23 日（星期四）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    6、会议地点：福建省南平市陈坑至瓦口工业园区 公司会议室
   二、会议审议以下事项
    1、审议《关于变更公司注册资本和实收资本的议案》。
    2、审议《公司章程修正案》。
    3、审议《关于授权公司董事会全权办理公司变更登记的议案》。
    4、审议《关于受让福建南平三元循环技术有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》。
    5、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》。
    5.1 选举许文显先生、官伟源先生、李立斌先生为公司非独立董事；
    5.2 选举向建红先生、梁丽萍女士、刘俊劭先生为公司独立董事。
    独立董事候选人向建红先生、梁丽萍女士、刘俊劭先生的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
    6、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。
    选举王丽美女士、周晓兰女士为股东代表监事。
    议案 5 与议案 6 采用累积投票的方式，其中独立董事和非独立董事
的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    上述议案详见公司于 2021 年 9 月 13 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站上披露的相关公告。
   三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：

                                                                  备注
   提案编码                          提案名称                 该列打勾的栏
                                                                目可以投票
      100         总提案：除累积投票提案外的所有提案               √
 非累积投票提案
     1.00         关于变更公司注册资本和实收资本的议案             √
     2.00         公司章程修正案                                   √
                  关于授权公司董事会全权办理公司变更登记的
     3.00                                                          √
                  议案
                  关于受让福建南平三元循环技术有限公司 100%
     4.00                                                          √
                  股权暨关联交易的议案
  累积投票提案    提案 5、6、7 均为等额选举
     5.00         选举非独立董事                                应选 3 人
     5.01         许文显                                           √
     5.02         官伟源                                           √
     5.03         李立斌                                           √
     6.00         选举独立董事                                  应选 3 人
     6.01         向建红                                           √
     6.02         梁丽萍                                           √
     6.03         刘俊劭
     7.00         选举股东代表监事                              应选 2 人
     7.01         王丽美                                           √
     7.02         周晓兰                                           √

   四、会议登记办法
    1、登记方法
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登记），
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在
2021 年 9 月 24 日 16:30 前送达公司证券部。
    来信请寄：福建省南平市陈坑至瓦口工业园区 福建元力活性炭股份
有限公司 证券部收，邮编：353013（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：2021 年 9 月 24 日，9:00—11:30、13:30—16:30。
    3、登记地点：福建省南平市陈坑至瓦口工业园区 福建元力活性炭
股份有限公司 证券部
   五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
   六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：罗     聪         电话：0599-8558803
    传真：0599-8558803        电子邮件：dm@yuanlicarbon.com
   通讯地址：福建省南平市陈坑至瓦口工业园区 福建元力活性炭股份
有限公司 证券部收，邮编：353013
   2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用
自理。
   3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会
议召开十天前书面提交公司董事会。
  七、备查文件
   福建元力活性炭股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议


                              福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                   二○二一年九月十三日
附件一：



                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：350174。
    2.投票简称：“元力投票”。
    3.填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
    本次股东大会为采取累积投票等额选举董事、监事，股东选举意见
为填报投给候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组
的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
           投给候选人的选举票数                填报
             对候选人 A 投 X1 票               X1 票
             对候选人 B 投 X2 票               X2 票
                     …                          …
                   合 计           不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数如下：
    ① 选举非独立董事：
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事：
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举股东代表监事：
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：
30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 28 日 9：15—15：
00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：




                  福建元力活性炭股份有限公司
              2021年第四次临时股东大会参会登记表

  姓名/名称                     身份证号

   股东账号                      持股数

   联系电话                     电子信箱

   是否本人
                                邮政编码
     参会

   联系地址

     备注
附件三：

                                  授权委托书
福建元力活性炭股份有限公司：
    兹委托           先生（女士）代表本人出席福建元力活性炭股份有限公司2021
年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
    委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本
授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    本次股东大会提案表决意见：
                                                             同意        反对      弃权
     提案编码                    提案名称

        100        总议案：除累积投票提案外的所有提案
  非累积投票提案
      1.00         关于变更公司注册资本和实收资本的议案
      2.00                     公司章程修正案
                   关于授权公司董事会全权办理公司变更登
      3.00
                                   记的议案
                   关于受让福建南平三元循环技术有限公司
      4.00
                         100%股权暨关联交易的议案
   累积投票提案                    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
       5.00                    非独立董事选举                  应选人数（3）人
       5.01                          许文显
       5.02                          官伟源
       5.03                          李立斌
       6.00                      独立董事选举                  应选人数（3）人
       6.01                          向建红
       6.02                          梁丽萍
       6.03                          刘俊劭
       7.00                  股东代表监事选举                  应选人数（2）人
       7.01                          王丽美
       7.02                          周晓兰

委托人股东账号：                            委托人持股数：               股
委托人持有股份性质：
委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）：
受托人（签字）：                            受托人身份证号：

                               委托人（自然人签名，法人盖章）：

                                                  委托日期：        年        月   日