证券代码：300174        证券简称：元力股份     公告编号：2021-076


                 福建元力活性炭股份有限公司
           第四届董事会第三十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9
月 9 日以书面方式向各董事发出公司第四届董事会第三十八次会议通
知。本次会议于 2021 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参加
表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
    会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以
下决议：
    会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保
不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司（含
全资子公司）拟使用发行可转换债券部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、发行主体
为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、通知
存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。资金可以循环滚动使用，
余额不超过人民币 80,000 万元（含本数），期限为本次向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金的使用期间。
    连同公司 2020 年非公开发行股份募集资金暂时闲置募集资金的
60,000 万元额度，公司合计可使用不超过人民币 140,000 万元（含本
数）的募集资金额度用于现金管理。
    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及独立董事、
监事会、保荐机构分别对此发表的同意意见，于 2021 年 9 月 15 日在
中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。


    特此公告



                             福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                   二〇二一年九月十五日