证券代码：300174        证券简称：元力股份     公告编号：2021-084



                 福建元力活性炭股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9
月 23 日以书面方式向各候任监事发出公司第五届监事会第一次会议通
知。本次会议于 2021 年 9 月 28 日以现场会议方式召开。会议应出席
监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
    会议由监事会主席王丽美女士主持，经与会监事审议，并以记名
投票的方式表决：
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于选举王丽美女士为第五届监事会主席的议案》；
    经与会监事审议，一致同意选举王丽美女士为公司第五届监事会
主席，任期与本届监事会相同。
    王丽美女士个人简历见附件。


    特此公告


                                  福建元力活性炭股份有限公司监事会

                                        二〇二一年九月二十九日
    附件：


                     第五届监事会主席简历


    王丽美，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月出生，本科
学历。2006 年 3 月-2008 年 5 月任厦门励志企业管理咨询有限公司营
销总监助理，2008 年 9 月至今任公司行政主办，现任公司监事会主席。
其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上股东
及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未曾受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》
第 146 条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情形，不属于失信被执行人。