证券代码：300174       证券简称：元力股份        公告编号：2021-082



                  福建元力活性炭股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四
次股东大会于 2021 年 9 月 28 日召开，采用现场表决与网络投票相结合
的方式。现场会议时间为 2021 年 9 月 28 日下午 2：30；网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2021 年 9 月 28 日的
交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；（2）通过
深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2021 年 9 月 28 日 9:15－15:00。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股
东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    2、出席会议的股东共计 212 人，代表股份 128,465,591 股,占公司
有表决权股份总数的 41.1444%。
    其中，通过网络投票出席会议的股东共计 202 人，代表股份 3,928,512
股，占公司有表决权股份总数的 1.2582%。
    3、公司在任董事 6 人，亲自出席 6 人；公司在任监事 3 人，亲自出


                                    1
席 3 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司候任董事、候任监事、
高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通
过了：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本和实收资本的议案》
    表决结果：同意 127,085,658 股，反对 1,255,928 股，弃权 124,005
股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 98.9258%，超过了
出席会议有表决权所有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 9,885,775 股，反对 1,255,928 股，弃权
124,005 股。
    2、审议通过《公司章程修正案》
    表决结果：同意 127,073,858 股，反对 1,267,728 股，弃权 124,005
股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 98.9166%，超过了
出席会议有表决权所有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 9,873,975 股，反对 1,267,728 股，弃权
124,005 股。
    3、审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司变更登记的议案》
    表决结果：同意 126,929,658 股，反对 1,411,928 股，弃权 124,005
股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 98.8044%，超过了
出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
    中小股东表决情况：同意 9,729,775 股，反对 1,411,928 股，弃权
124,005 股。
    4、审议通过《关于受让福建南平三元循环技术有限公司 100%股权暨
关联交易的议案》

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    本次交易对方卢元健先生系公司实际控制人，许文显先生系公司董
事长。卢元健、王延安夫妇合计持有公司股票 81,431,556 股，许文显持
有公司股票 1,151,197 股，对本议案回避表决，出席会议对该议案有表
决权股份总数实际为 45,882,838 股。
    表决结果：同意 44,227,205 股，反对 1,646,433 股，弃权 9,200 股；
同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 96.3916%，同意票超过
了出席会议有表决权所有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 9,610,075 股，反对 1,646,433 股，弃权
9,200 股。
    5、采用累积投票方式，选举产生了第五届董事会非独立董事
    5.01 许文显
    表决结果：同意 125,858,112 股，同意票占出席会议有效表决权股
份总数的 97.9703%，许文显先生当选公司非独立董事。
    中小股东表决情况：同意 8,658,229 股。
    5.02 官伟源
    表决结果：同意 125,849,405 股，同意票占出席会议有效表决权股
份总数的 97.9635%，官伟源先生当选公司非独立董事。
    中小股东表决情况：同意 8,649,522 股。
    5.03 李立斌
    表决结果：同意 125,874,310 股，同意票占出席会议有效表决权股
份总数的 97.9829%，李立斌先生当选公司非独立董事。
    中小股东表决情况：同意 8,674,427 股。
    6、采用累积投票方式，选举产生了第五届董事会独立董事
    6.01 向建红
    表决结果：同意 125,832,122 股，同意票占出席会议有效表决权股

                                3
份总数的 97.9501%，向建红先生当选公司独立董事。
    中小股东表决情况：同意 8,632,239 股。
    6.02 梁丽萍
    表决结果：同意 125,825,024 股，同意票占出席会议有效表决权股
份总数的 97.9445%，梁丽萍女士当选公司独立董事。
    中小股东表决情况：同意 8,625,141 股。
    6.03 刘俊劭
    表决结果：同意 125,834,111 股，同意票占出席会议有效表决权股
份总数的 97.9516%，刘俊劭先生当选公司独立董事。
    中小股东表决情况：同意 8,634,228 股。
    7、采用累积投票方式，选举产生了第五届监事会股东代表监事
    7.01 王丽美
    表决结果：同意 125,838,513 股，同意票占出席会议有效表决权股
份总数的 97.9550%，王丽美女士当选公司股东代表监事。
    中小股东表决情况：同意 8,638,630 股。
    7.02 周晓兰
    表决结果：同意 125,831,220 股，同意票占出席会议有效表决权股
份总数的 97.9494%，周晓兰女士当选公司股东代表监事。
    中小股东表决情况：同意 8,631,337 股。
    三、律师出具的法律意见
   福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席了
本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次临时股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有

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关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表
决结果合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
   1、2021 年第四次临时股东大会决议
   2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书


   特此公告


                              福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                   二〇二一年九月二十九日




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