证券代码：300174        证券简称：元力股份     公告编号：2022-017
   债券代码：123125        债券简称：元力转债



                 福建元力活性炭股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 20 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第六次会议通知。
本次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。
会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程及有关法律、法规的规定。
    会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以
下决议：
    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《福建元力活性炭股份有限公司 2022 年第一季度报告》；
    《福建元力活性炭股份有限公司 2022 年第一季度报告》于 2022
年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者
查阅。
    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。
    《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》及公司独立
董事、监事会、保荐机构对该事项分别发表的同意意见，于 2022 年 4
月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
特此公告



           福建元力活性炭股份有限公司董事会

               二〇二二年四月二十七日