证券代码：300174         证券简称：元力股份       公告编号：2022-027
   债券代码：123125         债券简称：元力转债


                  福建元力活性炭股份有限公司
                      2021 年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议的召开和出席情况
    1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股
东大会于 2022 年 5 月 12 日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方
式。现场会议时间为 2022 年 5 月 12 日下午 2：30；网络投票时间为：（1）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2022 年 5 月 12 日的交易时
间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；（2）通过深圳证
券交易所互联网投票系统的投票，2022 年 5 月 12 日 9:15－15:00。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股
东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    2、出席会议的股东共计 17 人，代表股份 85,121,003 股,占公司有
表决权股份总数的 27.2620%。
    其中，通过网络投票出席会议的股东共计 9 人，代表股份 78,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0251%。
   3、公司董事 6 人，亲自出席 6 人；公司监事 3 人，亲自出席 3 人；
公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及见证律师列席了
本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了
以下议案：
    1、审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要
   表决结果：同意 85,068,203 股，反对 52,800 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9380%,同意票超过了出
席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
   中小股东表决情况：同意 2,261,450 股，反对 52,800 股，弃权 0 股。
    2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
   表决结果：同意 85,068,203 股，反对 52,800 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9380%,同意票超过了出
席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
   中小股东表决情况：同意 2,261,450 股，反对 52,800 股，弃权 0 股。
    3、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
   表决结果：同意 85,068,203 股，反对 52,800 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9380%,同意票超过了出
席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
   中小股东表决情况：同意 2,261,450 股，反对 52,800 股，弃权 0 股。
    4、审议通过《2021 年度财务决算报告》
   表决结果：同意 85,068,203 股，反对 52,800 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9380%,同意票超过了出
席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
    中小股东表决情况：同意 2,261,450 股，反对 52,800 股，弃权 0 股。
    5、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 85,068,203 股，反对 52,800 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9380%,同意票超过了出
席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
    中小股东表决情况：同意 2,261,450 股，反对 52,800 股，弃权 0 股。
    6、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 85,068,203 股，反对 52,800 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9380%,同意票超过了出
席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
    中小股东表决情况：同意 2,261,450 股，反对 52,800 股，弃权 0 股。
    7、审议通过《关于补充确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日
常关联交易预计的议案》
    公司实际控制人卢元健先生为本次关联交易对方福建省南平嘉联化
工有限公司的实际控制人，福建省三明同晟化工有限公司的股东、董事
长、法定代表人的兄弟姐妹；公司董事长许文显先生同时担任本次关联
交易对方赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司的董事长、法定代表人。卢
元健先生及其夫人王延安女士、许文显先生合计持有公司股票
82,582,753 股，根据有关规定对本议案回避表决,出席会议对该议案有表
决权股份总数实际为 2,538,250 股。
    表决结果：同意 2,485,450 股，反对 52,800 股，弃权 0 股；同意票
占出席会议有表决权所有股东所持股份的 97.9198%，超过了出席会议有
表决权所有股东所持股份的二分之一。
    中小股东表决情况：同意 2,261,450 股，反对 52,800 股，弃权 0 股。
    8、审议通过《章程修正案》
    表决结果：同意 85,068,203 股，反对 52,800 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9380%,同意票超过了出
席会议有表决权所有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 2,261,450 股，反对 52,800 股，弃权 0 股。
    9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 85,068,203 股，反对 52,800 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9380%,同意票超过了出
席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
    中小股东表决情况：同意 2,261,450 股，反对 52,800 股，弃权 0 股。
    10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 85,068,203 股，反对 52,800 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9380%,同意票超过了出
席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
    中小股东表决情况：同意 2,261,450 股，反对 52,800 股，弃权 0 股。
    11、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    表决结果：同意 85,068,203 股，反对 52,800 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9380%,同意票超过了出
席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
    中小股东表决情况：同意 2,261,450 股，反对 52,800 股，弃权 0 股。
    三、律师出具的法律意见
   福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席了
本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司 2021 年度股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事
规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表
决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2021 年度股东大会决议
    2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书


   特此公告


                               福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                      二○二二年五月十三日