证券代码：300174        证券简称：元力股份     公告编号：2022-034
   债券代码：123125        债券简称：元力转债


                 福建元力活性炭股份有限公司
             第五届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 29 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第七次会议通知。
本次会议于 2022 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 6
人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
    会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决
议：
    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事许文
显回避表决），审议通过了《关于不向下修正“元力转债”转股价格的
议案》。
    2022 年 3 月 17 日公司第五届董事会第四次会议决定，2022 年 6
月 30 日之前，如公司触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，
不向下修正可转债转股价。
    截至本公告日，公司股价已触发“元力转债”转股价格向下修正
条款，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，
以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、
明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自
本公告日起至 2022 年 9 月 30 日，如再次触发“元力转债”转股价格
向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
    《关于不向下修正“元力转债”转股价格的公告》于 2022 年 7 月
5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。


    特此公告



                            福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                    二〇二二年七月五日