证券代码：300174        证券简称：元力股份      公告编号：2022-040
   债券代码：123125        债券简称：元力转债


                福建元力活性炭股份有限公司
             第五届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7

月 24 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第八次会议通知。
本次会议于 2022 年 8 月 3 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议
应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席

了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章
程及有关法律、法规的规定。
    会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以
下决议：
    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

了《福建元力活性炭股份有限公司 2022 年半年度报告》、《福建元力活
性炭股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    《福建元力活性炭股份有限公司 2022 年半年度报告》、《福建元力
活性炭股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》于 2022 年 8 月 4 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司监
事会、独立董事的意见，于 2022 年 8 月 4 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站披露，供投资者查阅。


    特此公告



                           福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                     二〇二二年八月四日