证券代码：300174       证券简称：元力股份       公告编号：2022-041
   债券代码：123125       债券简称：元力转债


                  福建元力活性炭股份有限公司
              第五届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月

24 日以书面方式向各监事发出公司第五届监事会第五次会议通知。本次
会议于 2022 年 8 月 3 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监
事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和公司章程及有关法律、法规的规定。
    会议由监事会主席王丽美女士主持，经与会监事审核，会议以记名
投票的方式通过了以下议案：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《福
建元力活性炭股份有限公司 2022 年半年度报告》、《福建元力活性炭股份

有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核福建元力活性炭股份有限

公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《关
于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于 2022 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》，符合《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等的要求，如实
反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况。因此，

同意《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    特此公告


                              福建元力活性炭股份有限公司监事会

                                     二〇二二年八月四日