证券代码：300174        证券简称：元力股份     公告编号：2022-072
   债券代码：123125        债券简称：元力转债


                 福建元力活性炭股份有限公司
            第五届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12
月 23 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第十一次会议通
知。本次会议于 2022 年 12 月 26 日以视频会议方式召开。会议应参加
董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关
法律、法规的规定。
    会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以
下决议：
    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于设立元力新能源碳材料有限公司的议案》。
    鉴于公司活性炭业务核心竞争力不断增强、应用领域不断丰富的
发展情况，为提升对储能用碳材料相关产品、技术的开发力度，加快
形成碳材料在新能源领域应用的优势地位及完善产业布局，公司决定
以自有资金人民币 50,000 万元设立全资子公司“元力新能源碳材料有
限公司”（暂定名，以工商登记为准），其主要经营：储能用碳材料的
研发、生产及销售（具体经营范围以工商登记为准）。
    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于对全资子公司“福建南平三元循环技术有限公司”提供 1,000
万元贷款担保的议案》。
    根据生产经营需要，同意全资子公司南平元力活性炭有限公司为
公司全资子公司福建南平三元循环技术有限公司提供 1,000 万元流动
资金贷款担保。


    特此公告



                            福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                二〇二二年十二月二十七日