证券代码：300174       证券简称：元力股份       公告编号：2023-025



                  福建元力活性炭股份有限公司
              第五届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
16 日以书面方式向各监事发出公司第五届监事会第九次会议通知。本次

会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到
监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和公司章程及有关法律、法规的规定。
    会议由监事会主席王丽美女士主持，经与会监事审核，会议以记名
投票的方式通过了以下议案：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《福
建元力活性炭股份有限公司 2022 年年度报告》、《福建元力活性炭股份有
限公司 2022 年年度报告摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核福建元力活性炭股份有限公
司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果，审核通过《2022
年度监事会工作报告》。

    《2022 年度监事会工作报告》于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会创
业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果，审核通过《2022

年度财务决算报告》。
    监事会认为，报告客观反映了公司 2022 年度的财务及经营成果，同
意《2022 年度财务决算报告》。

    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》。

    监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合实际，体现了公司现
金分红政策的连续性和稳定性，保障了对投资者的合理投资回报；没有

超出公司的可分配利润，没有损害公司持续经营能力。该利润分配预案
符合《公司法》、公司章程、《未来三年股东回报规划（2021-2023）》及
中国证监会关于上市公司利润分配的相关规定。因此，监事会同意公司

的 2022 年度利润分配预案。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《关
于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于 2022 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等的

要求，如实反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情
况。因此，同意《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    六、会议以 3 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果，审核通过《2022

年度内部控制自我评价报告》。
    根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，监事会认真审阅了公司
出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：

    1、公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合有关法规
和证券监管部门的要求并且得到了有效的实施；
    2、内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，

促进了公司的内部管理，因此，公司的内部控制是合理的、完整的，经
运行检验是可行和有效的；
    3、2022 年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关

公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。
    监事会认为，公司的内部控制自我评价公允反映了公司内部控制制

度的建设及运行情况。因此，同意公司董事会编制的《2022 年度内部控
制自我评价报告》。
    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《关

于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的
议案》。

    经审核，监事会认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有上
市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计
服务，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《关
于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
    经审核，监事会认为：公司日常关联交易均为交易各方的正常经营

所需，相关定价遵循合理的商业原则；不存在损害公司及投资者，特别
是中小股东的利益；也未发现公司通过关联交易转移利益的情况，符合
公司的整体利益。因此同意公司的日常关联交易事项。
   该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

    九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《关
于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。
    经审核，监事会认为：公司根据募集资金投资项目的具体建设情况，

调整“南平工业园区活性炭建设项目”的实施进度，没有违反中国证监
会、深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金使用的有关规定。本
次调整不会对项目投入产生实质性影响，没有改变募投项目的实施内容，

不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况。因此同意
公司对部分募集资金投资项目实施进度进行调整。

    十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《福
建元力活性炭股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核福建元力活性炭股份有限公

司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    特此公告


                              福建元力活性炭股份有限公司监事会

                                    二〇二三年四月二十七日