证券代码：300177          证券简称：中海达     公告编号：2018-089

             广州中海达卫星导航技术股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 董事会会议召开情况

       1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第六次

会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018 年 11 月 15 日

以邮件、电话的形式通知了全体董事。

       2、本次会议于 2018 年 11 月 30 日在公司五楼会议室以现场及通

讯方式召开。

       3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

       4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

       5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

二、 董事会会议审议情况

   议案一：审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购资产暨

关联交易的议案》




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       董事会同意公司以深圳中铭勘测股份有限公司（以下简称“中铭

勘测”）的整体估值 25,063 万元为基础，出资 9,975.074 万元收购

中铭勘测 39.80%的股权，资金来源为公司剩余募集资金和自有资金。

其中，使用剩余募集资金(含利息)8,245.6592 万元，自有资金

1,729.4148 万元。募集资金来源于公司 2015 年非公开发行且已终止

的截至 2018 年 11 月 29 日的高端海洋装备产业化项目剩余未明确用

途的募集资金 7,301.20 万元，利息 944.4592 万元。本次交易完成

后，公司将持有中铭勘测 46.0136%的股权，并将获得中铭勘测 5 人

董事会的 3 个席位，中铭勘测将成为公司的控股子公司。

    公司司董事、副总裁、财务总监黄宏矩先生现担任中铭勘测董事，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次变更募集资金用

途涉及的交易事项构成关联交易，关联人黄宏矩先生对本议案回避表

决。

    公司独立董事对本次变更募集资金用途及关联交易事项发表了

关于相关事项的事前认可意见和独立意见，公司监事会及保荐机构也

就该事项分别发表了相应的同意意见。

    《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的公告》及公

司独立董事、监事会及保荐机构所发表相关意见的具体内容详见于

2018 年 12 月 01 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

       表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事黄宏矩先生回

避表决。


                                  2
    本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

    议案二：审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东

大会的议案》

    公司董事会同意于 2018 年 12 月 17 日下午 15：30 在公司五楼会

议室采用现场和网络投票相结合的方式召开 2018 年第四次临时股东

大会，《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》于 2018

年 12 月 01 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                           广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                          董事会

                                              2018 年 11 月 30 日




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