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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
累计投票提案 提案9、10、11为等额选举
9.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 提名廖定海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
9.02 提名黄宏矩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
9.03 提名廖文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
9.04 提名廖建平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
10.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 提名陈远志先生为公司第六届董事会独立董事候选人
10.02 提名张麟先生为公司第六届董事会独立董事候选人
10.03 提名黄英海先生为公司第六届董事会独立董事候选人
11.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》需逐项表决
11.01 提名梁芷瑜女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
11.02 提名张子轩为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
12.00 审议《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
13.00 审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
14.00 审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
9.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 提名廖定海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
9.02 提名黄宏矩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
9.03 提名廖文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
9.04 提名廖建平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
10.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 提名陈远志先生为公司第六届董事会独立董事候选人
10.02 提名张麟先生为公司第六届董事会独立董事候选人
10.03 提名黄英海先生为公司第六届董事会独立董事候选人
11.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》需逐项表决
11.01 提名梁芷瑜女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
11.02 提名张子轩为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
12.00 审议《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
13.00 审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
14.00 审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 |
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2024-04-20
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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中海达现发布 |
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2024-04-04
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中海达现发布 |
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2024-03-29
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监事会关于2024年第二类限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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中海达现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中海达现发布 |
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2024-03-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2024年第二类限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<2024年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中海达现发布 |
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2023-12-30
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国金证券关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2023年度持续督导培训情况报告 |
深交所公告 |
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中海达现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-11-18
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关于终止控股子公司引入外部投资者暨公司出让其部分股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中海达现发布 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中海达现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-09-05
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中海达现发布 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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中海达现发布 |
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2023-08-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司部分规则制度的议案》需逐项表决
3.01 修订《募集资金管理制度》
3.02 修订《重大信息内部报告制度》
3.03 修订《董事会提名委员会工作细则》
3.04 修订《董事会战略与投资决策委员会工作细则》
3.05 修订《董事会审计委员会工作细则》
3.06 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
3.07 修订《董事会秘书工作制度》
3.08 修订《防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
3.09 修订《内幕信息保密制度》
3.10 修订《对外投融资管理制度》
3.11 修订《审计部工作制度》
3.12 修订《独立董事工作制度》
4.00 《关于制定公司部分规则制度的议案》需逐项表决
4.01 制定《投资者关系管理制度》
4.02 制定《对外提供财务资助管理制度》
4.03 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 |
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2023-08-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司部分规则制度的议案》需逐项表决
3.01 修订《募集资金管理制度》
3.02 修订《重大信息内部报告制度》
3.03 修订《董事会提名委员会工作细则》
3.04 修订《董事会战略与投资决策委员会工作细则》
3.05 修订《董事会审计委员会工作细则》
3.06 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
3.07 修订《董事会秘书工作制度》
3.08 修订《防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
3.09 修订《内幕信息保密制度》
3.10 修订《对外投融资管理制度》
3.11 修订《审计部工作制度》
3.12 修订《独立董事工作制度》
4.00 《关于制定公司部分规则制度的议案》需逐项表决
4.01 制定《投资者关系管理制度》
4.02 制定《对外提供财务资助管理制度》
4.03 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报 |
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2023-06-22
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关于公司减持光庭信息股票计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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中海达现发布 |
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2023-06-03
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中海达现发布 |
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2023-05-06
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关于召开公司2022年年度股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中海达现发布 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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中海达现发布 |
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2023-04-25
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关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2022年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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中海达现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<2022年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
11.00 审议《关于选举陈远志先生为公司独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
12.00 审议《关于选举刘佳女士为公司监事的议案》
13.00 审议《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<2022年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
11.00 审议《关于选举陈远志先生为公司独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
12.00 审议《关于选举刘佳女士为公司监事的议案》
13.00 审议《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-25
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中海达现发布 |
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2023-03-21
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关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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中海达现发布 |
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2023-03-17
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关于参股公司在北京证券交易所上市的公告 |
深交所公告 |
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中海达现发布 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中海达现发布 |
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