证券代码：300177       证券简称：中海达      公告编号：2018-090


             广州中海达卫星导航技术股份有限公司
              第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 监事会会议召开情况

    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第五次

会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018 年 11 月 15 日以

邮件、电话的形式通知全体监事。

    2、 本次会议于 2018 年 11 月 30 日在公司五楼会议室以现场表决

方式召开。

    3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    4、 本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。

    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事

会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

    议案一：审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关

联交易的议案》

    公司监事会成员一致认为：本次变更募集资金用途收购资产暨关

联交易的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
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券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规要求，公司

履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和

中小股东合法利益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利

益，我们一致同意公司变更部分募集资金用途暨投资收购深圳中铭勘

测股份有限公司股权等相关事宜。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

    经与会监事签字的监事会决议。



    特此公告。



                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                        监事会

                                            2018 年 11 月 30 日




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