证券代码：300177          证券简称：中海达     公告编号：2018-094

                广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                  第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

       1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第十次

会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018 年 11 月 30 日以

邮件、电话的形式通知了全体董事。

       2、本次会议于 2018 年 12 月 13 日在公司五楼会议室以现场及通

讯方式召开。

       3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

       4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

       5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

二、 董事会会议审议情况

       议案一：审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授

予部分的第二个解锁期及预留部分的第一个解锁期解锁条件成就的

议案》




                                  1
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016 年限制性股

票激励计划》（以下简称“激励计划”）等有关规定以及公司 2016 年

第三次临时股东大会的授权，同时结合公司 2017 年度已实现的业绩

情况和各激励对象在 2017 年度的考评结果，董事会认为公司激励计

划首次授予部分的第二个解锁期及预留部分的第一个解锁期解锁条

件已成就，255 名激励对象符合首次授予部分第二期解锁资格条件（对

应本期解锁 257.4 万股），36 名激励对象符合预留部分第一期解锁

资格条件（对应本期解锁 27.5 万股）。因此，公司董事会同意公司

按照相关规定为 291 名激励对象的 284.9 万股限制性股票办理解锁相

关事宜。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本议案进行

了审议并发表了明确的审核意见。

    《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解锁

期及预留部分的第一个解锁期解锁条件成就的公告》及独立董事、监

事会所发表的意见具体内容详见于 2018 年 12 月 14 日刊登在中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

的相关公告。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳业恒、

黄宏矩作为激励计划的激励对象回避表决。

    议案二：审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售

的限制性股票的议案》




                               2
    根据《公司 2016 年限制性股票激励计划》的相关规定以及 2016

年公司第三次临时股东大会的授权，在激励计划首次授予部分的第二

个限售期内，公司激励计划激励对象徐江勇、陆永明、温宝军等 29

人因个人原因离职；在激励计划预留部分的第一个限售期内，公司激

励计划激励对象乔浩冰、李威 2 人因个人原因离职，不再具备激励资

格。据此，公司董事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》和公

司《2016 年限制性股票激励计划》的有关规定及股东会授权，对上

述 31 名离职人员已获授但尚未解除限售的 59.6 万股限制性股票进行

回购注销，并对未解售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，调

整后本次回购价格分别为：首期授予部分回购价格 7.93 元/股；预留

部分回购价格 7.90 元/股。

    《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公

告》及独立董事发表的意见具体内容详见于 2018 年 12 月 14 日刊登

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    议案三：审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016 年限制性股

票激励计划》的有关规定，董事会同意在《关于回购注销部分已授予

但尚未解除限售的限制性股票的议案》经股东大会审议通过并在本次

回购注销完成后，对公司章程进行相应修订，具体如下：


                               3
  条款                修订前                      修订后

             公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币
 第六条
             44,689.8611 万元。        44,630.2611 万元。

             公 司 股 份 总 数 为 公 司 股 份 总 数 为

第十九条     44,689.8611万股，全部为普 44,630.2611万股，全部为

             通股。                    普通股。

    《公司章程》（2018 年 12 月）于 2018 年 12 月 14 日刊登在中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

    议案三：审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大

会的议案》

    董事会同意于 2019 年 01 月 04 日下午 15：30 在公司五楼会议室

采用现场和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大

会，《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》于 2018 年

12 月 14 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。

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广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                             董事会

                 2018 年 12 月 13 日




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