证券代码：300177       证券简称：中海达      公告编号：2018-095

             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

               第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 监事会会议召开情况

    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第七次

会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018 年 11 月 30 日以

邮件、电话的形式通知全体监事。

    2、 本次会议于 2018 年 12 月 13 日在公司五楼会议室以现场表决

方式召开。

    3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    4、 本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。

    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事

会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

    议案一：审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授

予部分的第二个解锁期及预留部分的第一个解锁期解锁条件成就的

议案》

    经认真核查，公司监事会认为：公司 2016 年限制性股票激励计

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划（以下简称“激励计划”）首次授予部分的第二个解锁期及预留部

分的第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权

激励管理办法》及公司《2016 年限制性股票激励计划》等相关要求，

公司 291 名激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司为 291 名激励

对象的 284.9 万股限制性股票办理解锁相关事宜。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    议案二：审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售

的限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016 年限制性股

票激励计划》的有关规定，监事会对公司本次回购注销的限制性股票

涉及的激励对象、数量和价格进行了认真核查，认为：在激励计划首

次授予部分的第二个限售期内，公司激励计划激励对象徐江勇、陆永

明、温宝军等 29 人因个人原因离职；在激励计划预留部分的第一个

限售期内，公司激励计划激励对象乔浩冰、李威 2 人因个人原因离职，

不再具备激励资格，涉及的限制性股票数量合计为 59.6 万股，回购

价格符合本次激励计划的有关规定，公司董事会就本次回购注销事宜

履行的程序符合相关规定，合法有效。我们一致同意公司根据激励计

划的相关规定，对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票

进行回购注销。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

    议案三：审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》


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    公司监事会对公司回购注销部分已离职员工限制性股票的事项

进行了核查，认为：公司本次回购注销完成后，公司的总股本将调整

为 44,630.2611 万股，注册资本调整为 44,630.2611 万元。此次，公

司就此事项对公司章程进行相应修改的事项符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等相关法律法规要求，我们一致同意公司就此相应内容修改公司

章程。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

    经与会监事签字的监事会决议。



    特此公告。



                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                        监事会

                                            2018 年 12 月 13 日




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