证券代码：300177            证券简称：中海达   公告编号：2018-102

                广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                 第四届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

       1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第十一

次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018 年 12 月 09

日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

       2、本次会议于 2018 年 12 月 19 日在公司五楼会议室以现场及通

讯方式召开。

       3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

       4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

       5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

二、 董事会会议审议情况

   议案一：审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金的议案》
                        +
    为加快公司在北斗 科技旅游产业的战略布局，公司控股子公司

广州源合智创股权投资管理有限公司（以下简称“源合智创”）与江

西华章凯风资产管理有限公司（以下简称“华章凯风”）共同发起设

立围绕科技旅游产业领域中的优秀企业或项目为投资标的的产业投


                                   1
资基金——共青城华章智创合文旅产业投资合伙企业（有限合伙）（暂

定名，具体以工商核准注册为准，以下简称“产业基金”），产业基

金的出资规模为 5,200 万元人民币。其中，华章凯风担任产业基金的

普通合伙人、管理人和执行事务合伙人，出资 100 万元；源合智创担

任普通合伙人，出资 100 万元；公司、华章天地传媒投资控股集团有

限公司、郑国斌作为产业基金的有限合伙人，分别对应出资 1,000 万

元、2,268 万元、1,732 万元。

    《关于公司参与设立产业投资基金的公告》具体内容详见于 2018

年 12 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                         董事会

                                             2018 年 12 月 19 日




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