证券代码：300177       证券简称：中海达   公告编号：2019－001

            广州中海达卫星导航技术股份有限公司

             2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

   1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

   3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

   4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者

是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。



一、会议召开情况

   1、会议召开时间：

   （1） 现场会议召开时间：2019年01月04日下午15:30开始

   （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为2019年01月04日上午9：30～11：30，下午13：00～15：

00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年01

月03日15：00，结束时间为2019年01月04日15：00。

   2、现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能

科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。

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   3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

   4、会议召集人：董事会。

   5、会议主持人：董事长廖定海先生。

   6、会议召开的合法、合规性：公司于2018年12月13日召开第四届

董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东

大会的议案》，《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的通知》

已于2018年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本

次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（备注：以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）

    1、现场会议出席情况

    本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股

份151,135,684股，占公司有表决权股份总数约33.8188%。

    2、网络投票股东参与情况

    通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交

易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本

次股东大会通过网络投票的股东6人，代表股份361,673股，占上市公

司总股份约0.0809％。

    合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 10 人，代表股份

151,497,357 股，占上市公司总股份约 33.8997%。其中出席会议的持

有上市公司 5%以上股份股东（包括股东代理人）为 2 人，代表股份


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150,803,684 股，占上市公司总股份约 33.7445%；出席会议的中小投

资者为 6 人，代表股份 361,673 股，占公司股份总数 0.0809％。

    公司董事、监事、高管和见证律师等相关人士出席本次会议。

三、议案审议表决情况

    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

    与会股东审议了以下议案：

   1.00 审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限

制性股票的议案》

    表决结果：同意 151,494,357 股，占出席会议所有股东所持有的

有效表决权股份总数约 99.9980%；反对 3,000 股，占出席会议所有

股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0020%；弃权 0 股，占出席会

议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 358,673

股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1705％；反对 3,000 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.8295％；弃权 0 股，占出席会议中

小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

   2.00 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 151,494,357 股，占出席会议所有股东所持有的

有效表决权股份总数约 99.9980%；反对 3,000 股，占出席会议所有

股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0020%；弃权 0 股，占出席会

议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。


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    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 358,673

股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1705％；反对 3,000 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.8295％；弃权 0 股，占出席会议中

小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、 律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

    2、律师姓名：胡轶、李华权

    3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召

 集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本

 次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》

 及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法

 有效。

五、备查文件

    1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《北京市康达（广州）

律师事务所关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2019年第一

次临时股东大会法律意见书》。



    特此公告。




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广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                             董事会

                 2019 年 01 月 04 日




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