证券代码：300177证券简称：中海达    公告编号：2019-005

              广州中海达卫星导航技术股份有限公司

 关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的概况

   广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）

于2018年11月30日召开的第四届董事会第八次会议及2018年12月

17日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部

分募集资金用途收购资产暨关联交易的议案》，同意公司拟以深

圳中铭勘测股份有限公司（以下简称“中铭勘测”）的整体估值

25,063万元为基础，出资9,975.074万元收购中铭勘测39.80%的股

权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用剩余募集

资金(含利息)8,245.6592万元，自有资金1,729.4148万元。募集

资金来源于公司2015年非公开发行且已终止的截至2018年11月29

日的高端海洋装备产业化项目剩余未明确用途的募集资金

7,301.20 万元，利息944.4592万元。

   相关内容详见公司于2018年12月01日刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关

于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的公告》。
二、关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的进展情

况

         截至本公告日，相关事项进展情况如下：

         1、公司已使用2015年非公开发行且已终止的“高端海洋装备

产业化项目”剩余未明确用途的募集资金7,380.9519万元，完成

了本次交易的股权转让工作，剩余款项2,594.1221万元将按照所

涉各方签署的《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于深圳

中铭勘测股份有限公司之股权转让协议》和《广州中海达卫星导

航技术股份有限公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股权转让

协议补充协议》 的约定使用募集资金和自有资金分期支付。

         2、中铭勘测已完成本次收购事项的工商登记变更手续，公司

持有中铭勘测46.0136%的股权，公司成为中铭勘测的第一大股东，

并获得中铭勘测5人董事会的3个席位，中铭勘测已成为公司的控

股子公司，中铭勘测的股权结构情况如下：
序号                股东姓名          持股数量（万股）   股权比例（%）
           广州中海达卫星导航技术股
     1                                   1037.0384          46.0136
           份有限公司
     2     徐兴亮                         534.0758          23.6970
     3     张小珍                         381.6520          16.9340
           深圳市伯联投资发展有限公
     4                                      126             5.5906
           司
           深圳市前海中楚投资管理有
     5                                       55             2.4404
           限公司
     6     刘晨                              42             1.8635
     7     梁清                              10             0.4437
     8     黄文华                            8              0.3550
     9     任叶锋                            8              0.3550
 10      雷捷                           8              0.3550
 11      姜同霖                         7              0.3106
 12      宁伙南                         7              0.3106
 13      蔡燕华                         7              0.3106
 14      潘江海                         6              0.2662
 15      李艳飞                         6              0.2662
 16      胡亚江                         6              0.2662
         深圳市迅合投资管理有限公
 17                                     5              0.2219
         司
                  合计              2253.7662         100.0000



三、风险提示

       本次投资收购完成后，可能存在经营管理、人力资源、营运资金

需求大等多方面的不确定因素带来的风险。针对这些风险，公司将积

极采取并制定相应的应对措施，尽可能将本次收购风险降至最低。具

体内容详见公司于2018年12月01日刊登在中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于变更

部分募集资金用途收购资产暨关联交易的公告》之“三（二）2、面

临的风险及应对措施”条款等相关信息。

      公司将按规定及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风

险。

      特此公告。



                              广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                            董事会

                                                2019 年 01 月 24 日