证券代码：300177          证券简称：中海达     公告编号：2019-019

                广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                 第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

       1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第十四

次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2019 年 03 月 25 日

以邮件、电话的形式通知了全体董事。

       2、本次会议于 2019 年 04 月 04 日在公司五楼会议室以现场及通

讯方式召开。

       3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

       4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

       5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

二、 董事会会议审议情况

       议案一：审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留

部分授予相关事项的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年股票期权激励

计划》（以下简称“本激励计划”）及相关规定，公司董事会一致认


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为关于公司本激励计划预留部分规定的授予条件已经成就，确定公司

本激励计划预留部分的授权日为 2019 年 04 月 04 日，并同意向符合

条件的 47 名激励对象授予 100 万股股票期权，行权价格为 14.90 元

/股。

    《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留部分授予相关事项的

公告》以及独立董事、监事会及律师所发表意见的具体内容详见于

2019 年 04 月 05 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。

                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                         董事会

                                             2019 年 04 月 04 日




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