证券代码：300177       证券简称：中海达      公告编号：2019-020

             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

               第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 监事会会议召开情况

    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第十次

会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2019 年 03 月 25 日以

邮件、电话的形式通知全体监事。

    2、 本次会议于 2019 年 04 月 04 日在公司五楼会议室以现场表决

方式召开。

    3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    4、 本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。

    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事

会议事规则》的有关规定。



二、 监事会会议审议情况

    议案一：审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留

部分授予相关事项的议案》

     公司监事会对2018年股票期权激励计划预留部分的激励对象名

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单进行核查后认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、

《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最

近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12

个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在

最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不

得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不

得参与上市公司股权激励的情形；激励对象符合《上市公司股权激励

管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对

象的主体资格合法、有效。

    因此，我们同意按照有关规定以 2019 年 04 月 04 日为授权日，

向 47 名激励对象授予 100 万股股票期权,行权价格为 14.90 元/股。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

    经与会监事签字的监事会决议。



    特此公告。

                           广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                         监事会

                                             2019 年 04 月 04 日




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