证券代码：300177     证券简称：中海达     公告编号：2019-025

             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

       关于变更部分募集资金用途收购资产的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、关于变更部分募集资金用途收购资产的概况

    广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于

2019年03月06日召开的第四届董事会第十三次会议及2019年03月22

日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集

资金用途收购资产的议案》，同意公司以贵州天地通科技有限公司（以

下简称“天地通”）的整体估值25,500万元为基础，出资11,475万元

收购天地通45%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，

使用剩余募集资金(含利息)7,621.62万元，自有资金3,853.38万元。

募集资金来源于公司2015年非公开发行且已终止的截至2019年03月

05日的机械精密控制系统产业化项目剩余未明确用途的募集资金

3,554.67万元，利息2,600.02万元，以及高端海洋装备产业化项目未

明确用途的剩余利息1,466.93万元。

    相关内容详见公司于2019年03月07日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变

更部分募集资金用途收购资产的公告》等相关公告。
二、关于变更部分募集资金用途收购资产的进展情况

      截至本公告日，相关事项进展情况如下：

      1、公司已使用自有资金1,500万元，以及2015年非公开发行且已

终止的机械精密控制系统产业化项目剩余未明确用途的募集资金（含

利息）5,065.57万元和高端海洋装备产业化项目未明确用途的剩余利

息1,466.93万元，合计8,032.5万元完成了本次交易的股权转让工作，

剩余款项3,442.5万元将按照所涉各方签署的《广州中海达卫星导航

技术股份有限公司关于贵州天地通科技有限公司之股权转让协议》和

《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于贵州天地通科技有限

公司之股权转让协议补充协议》 的约定使用募集资金和自有资金分

期支付。

      2、公司已完成本次收购事项的相关工商登记变更手续，公司持

有天地通45%的股权，公司成为天地通的第一大股东，并获得天地通5

人董事会的3个席位，天地通已成为公司的控股子公司，天地通的股

权结构情况如下：

序号             股东            认缴出资额（万股）   出资比例（%）

        广州中海达卫星导航技术
  1                                     450                45%
        股份有限公司
  2             谢国靖                187.562            18.76%
  3              陈柱                  65.776             6.58%
  4              黄涛                  64.432             6.44%
  5              耿鑫                  52.144             5.21%
  6             周玉强                 48.906             4.89%
  7             罗贤万                 39.133             3.91%
  8            冯再海              43.799            4.38%
  9                谢华            16.299            1.63%
 10                李杰            10.258            1.03%
 11                袁吉             9.773            0.98%
 12                李海             7.994            0.80%
 13            冯兴礼               3.924            0.39%
             合计                   1000              100%



三、风险提示

      本次投资收购完成后，可能存在经营管理、人力资源、营运资金

需求大等多方面的不确定因素带来的风险。针对这些风险，公司将积

极采取并制定相应的应对措施，尽可能将本次收购风险降至最低。具

体内容详见公司于2019年03月07日刊登在中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于变更

部分募集资金用途收购资产的公告》之“三（二）2、面临的风险及

应对措施”条款等相关信息。

      公司将按规定及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风

险。

      特此公告。



                           广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                         董事会

                                             2019 年 04 月 08 日