广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                   2018年度独立董事述职报告

                       （独立董事 李卫宁）

各位股东及股东代表：

    本人经公司2017年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导

航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规

定》和公司章程有关要求，现将2018年度履行独立董事职责情况向各

位股东述职如下：

    本人在2018年任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护

的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法

律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所

赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状

况，积极出席本人任职期间召开的相关会议，对公司董事会审议的相

关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的

独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的

合法权益。

    一、出席董事会会议情况

    2018年度公司共召开了17次董事会会议，我应出席会议12次，亲

自出席12次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均投了赞成


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票，没有投反对票和弃权票。

二、发表的独立董事专项意见情况

    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的

有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并

出具了书面意见。

    1、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第一次会议审

议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、

《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议

案》相关事项发表了同意的独立意见。

    2、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第二次会议审

议的《关于公司出让持有的武汉数文科技有限公司股权的议案》的相

关事项发表了同意的意见。

    3、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第三次会议审

议的《关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行

延期的议案》等相关事项发表了同意的独立意见。

    4、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第四次会议审

议的《关于公司<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公

司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》相

关事项发表了同意的独立意见。

    5、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第五次会议审

议的《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议

案》相关事项发表了同意的独立意见。


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    6、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第六次会议审

议的《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》相关事项发表了

同意的意见。

    7、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第七次会议审

议的《关于拟收购贵州天地通科技有限公司控股权的议案》相关事项

发表了同意的意见。

    8、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第八次会议审

议的《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的议案》等相

关事项发表了同意的意见。

    9、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第九次会议审

议的《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》等相关事项发

表了同意的意见。

    10、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第十次会议

审议的《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解锁

期及预留部分的第一个解锁期解锁条件成就的议案》等相关事项发表

了同意的独立意见。

    11、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第十一次会

议审议的《关于公司参与设立产业投资基金的议案》等相关事项发表

了同意的意见。

    12、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第十二次会

议审议的《关于公司对外投资暨关联交易的议案》等相关事项发表了

同意的意见。


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三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    本人作为第四届董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会

及审计委员会委员，并担任了第四届董事会提名委员会的主任委员。

报告期内，本人按照各委员会工作细则，就公司的重大事项进行审议，

并发表了专业委员会意见，具体履职情况如下：

1、提名委员会的履职情况

    报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法律法规和《公司章

程》、《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，本

人对公司拟聘任的高级管理人员的任职资格，未发现《公司法》及相

关法律法规规定禁止担任上市公司高管的情形。

2、审计委员会的履职情况

    报告期内，公司董事会审计委员会依照相关法律法规和《公司章

程》、《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核

与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的

沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，本人出

席了2次会议，就公司2018年半年度及第三季度报告等事项进行了审

阅，指导公司内部控制的进一步完善和实施，同时，积极对公司内部

审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，并提出合理化建议，发挥

了审计委员会的专业职能和监督作用。

四、对公司进行现场调查的情况

    作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018年度，本人对

公司进行了3次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财


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务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关

工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影

响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的

进展情况，掌握公司的生产经营情况。

五、保护投资者权益所做的工作

    1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策

的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公

司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、

客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切

实维护公司和股东的合法权益。

    2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况

的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审

会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映

公司真实情况。

    3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法

规的相关规定，在2018年任职期内真实、准确、完整、及时地完成了

信息披露工作。

六、培训和学习情况

    本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理

结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习和认识，更全面

地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力。同时，

作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥


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本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。

七、其他事项说明

    2018年任职期内，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师

事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。



    以上是本人在2018年履行职责的情况汇报，感谢公司董事会及相

关人员在本人既往工作中给予积极有效的配合和支持。



独立董事：

             李卫宁

                                          2019 年 04 月 12 日




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