证券代码：300177       证券简称：中海达      公告编号：2019-041

             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

           关于续聘公司2019年度外部审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、续聘会计师事务所基本情况

    公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司

2019 年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构，聘期一年，自股东大会

审议通过之日起生效。关于 2019 年审计费用拟提请股东大会授权董

事会根据其全年工作量情况协商确定。

    二、 拟续聘会计师事务的基本情况

    名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

    统一社会信用代码：91310101568093764U

    成立时间： 2011 年 01 月 24 日

    注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

    执行事务合伙人：朱建弟

    企业类型：特殊普通合伙企业

    经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，

出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具

有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务

咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

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    资格证书：具有证券期货业务审计资格，证书号为：000194。

    三、续聘会计师事务所履行的程序

    公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议

审议通过了《关于续聘公司 2019 年度外部审计机构的议案》，公司独

立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。该议案

尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

    1、事前认可意见

    我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业

务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务

状况和经营成果；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能

力，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度财务审计机构，同意将该项议案提交公司董事会审议。

    2、独立意见

    我们认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东

大会规范意见》的规定，我们对董事会续聘立信会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构无异议，并同意提交股东

大会审议。

    五、监事会意见

    公司监事会认为，本次续聘外部审计机构事项符合相关法律、法

规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东的利益，同


                              2
意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审

计机构，聘期一年。



    特此公告。



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                                                       董事会

                                           2019 年 04 月 12 日




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