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公司公告

中海达:2019年第四次临时股东大会决议公告2019-09-10  

						证券代码:300177        证券简称:中海达   公告编号:2019-077

            广州中海达卫星导航技术股份有限公司

             2019 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

   1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

   3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

   4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者

是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。



一、会议召开和会议出席情况

   1、 会议召开时间:

   (1) 现场会议召开时间:2019年09月09日下午15:30开始

   (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为2019年09月09日上午9:30~11:30,下午13:00~15:

00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年09

月08日15:00,结束时间为2019年09月09日15:00。

   2、 现场会议召开地点:广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能

科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。

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   3、 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

   4、 会议召集人:董事会。

   5、 会议主持人:董事长廖定海先生。

   6、 会议召开的合法、合规性:

    公司于2019年08月23日召开第四届董事会第十八次会议审议通

过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》,《关于提

请召开2019年第四次临时股东大会的通知》已于2019年08月24日刊登

于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次股东会的召开符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   7、 会议出席情况:

   (备注:以下百分比计算四舍五入,保留至小数点后四位数)

   1) 现场会议出席情况 :

    本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共4人,代表股

份226,579,026股,占公司有表决权股份总数约33.8454%。

   2) 网络投票股东参与情况 :

    通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交

易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本

次股东大会通过网络投票的股东1人,代表股份5,300股,占上市公司

总股份约0.0008%。

    合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 5 人,代表股份

226,584,326 股,占上市公司总股份约 33.8461%。其中出席会议的持

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有上市公司 5%以上股份股东(包括股东代理人)为 2 人,代表股份

226,205,526 股,占上市公司总股份约 33.7896%;出席会议的中小投

资者为 1 人,代表股份 5,300 股,占公司股份总数 0.0008%。

    公司董事、监事、高管和见证律师等相关人士出席本次会议。

二、议案审议表决情况

    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

    与会股东审议了以下议案:

   1.00:审议《关于对“智慧城市 GIS 产业化项目”投资金额进行

调整暨对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的议案》

    表决结果:同意 226,584,326 股,占出席会议所有股东所持有的

有效表决权股份总数约 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持

有的有效表决权股份总数约 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所

持有的有效表决权股份总数的 0%。

    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意 5,300 股,

占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小

股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有

效表决权股份总数的 0%。

   表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所

    2、律师姓名:胡轶、李华权

    3、结论性意见:本所及经办律师认为,公司本次会议的召集人

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资格、召集和召开程序、出席本次会议的人员资格以及本次会议的

表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》

的规定,表决结果及本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

    1、公司2019年第四次临时股东大会决议;

    2、北京市康达(广州)律师事务所出具的《北京市康达(广州)

律师事务所关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2019年第四

次临时股东大会法律意见书》。



   特此公告。



                         广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                       董事会

                                            2019 年 09 月 09 日




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