中海达：2020年第二次临时股东大会决议公告2020-11-13
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2020－090
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5.本次股东大会议案1.00为特别决议事项，须经出席本次股东大
会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过，全部议案将对中小投
资者表决情况单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
a）现场会议召开时间：2020年11月12日下午15:30开始
b）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11
月12日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易
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所互联网投票系统投票的开始时间为2020年11月12日9:15—15:00。
（2）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能
科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）会议召集人：董事会。
（5）会议主持人：董事长廖定海先生。
（6）会议召开的合法、合规性：公司于2020年10月26日召开第
四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2020
年第二次临时股东大会的议案》，本次股东会的召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况（以下百分比计算四舍五入，保留至小数点
后四位数）：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股
份206,236,926股，占公司有表决权股份总数约30.2123%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本
次股东大会通过网络投票的股东 4 人，代表股份 73,000 股，占上市
公司总股份约 0.0107%。
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合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 8 人，代表股份
206,309,926 股，占上市公司总股份约 30.2230%。其中，出席会议的
持有上市公司 5%以上股份股东（包括股东代理人）为 2 人，代表股
份 205,955,526 股，占上市公司总股份约 30.1710%；出席会议的中
小投资者为 4 人，代表股份 73,000 股，占上市公司总股份约 0.0107%。
（3）公司董事、监事、高管和见证律师等相关人士出席本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
2、与会股东审议了以下议案：
1.00：审议通过了《关于调整控股子公司向银行申请授信额度
提供抵押担保的议案》
表决结果：同意 206,306,926 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9985%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0015%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 70,000
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
95.8904％；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 4.1096％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：胡轶、侯曼宜
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会
的召集与召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格以及本
次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《关于广州中海达卫星
导航技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 12 日
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