证券代码：300177      证券简称：中海达    公告编号：2021－012

            广州中海达卫星导航技术股份有限公司

             2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
   1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

   3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

   4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者

是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。



一、会议召开和出席情况

   1、会议召开情况

   （1）会议召开时间：

     现场会议召开时间：2021年04月06日下午15:30开始

     网络投票时间：

     a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2021年04月06日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

    b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为

2021年04月06日9:15—15:00。

   （2）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节
                              1
能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。

  （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  （4）会议召集人：董事会。

  （5）会议主持人：董事长廖定海先生。

  （6）会议召开的合法、合规性：公司于2021年03月16日召开第

四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2021

年第一次临时股东大会的议案》，本次股东会的召开符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况（以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后

四位数）：

  （1）现场会议出席情况

    本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共4名，代表股

份206,236,926股，占公司有表决权股份总数约27.7137%。

  （2）网络投票股东参与情况

    通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交

易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本

次股东大会通过网络投票的股东 14 名，代表股份 208,350 股，占上

市公司总股份约 0.0280%。

    合计参加本次股东大会的股东及委托代理人共 18 名，代表股份

206,445,276 股，占上市公司总股份约 27.7417%。其中，出席会议的

持有上市公司 5%以上股份股东（包括股东代理人）共 2 名，代表股


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份 205,955,526 股，占上市公司总股份约 27.6759%；出席会议的中

小投资者共 14 名，代表股份 208,350 股，占上市公司总股份约

0.0280%。

  （3）公司董事、监事、高管和见证律师等相关人士出席本次会议。

二、议案审议表决情况

    1、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

    2、与会股东审议了以下议案：

    1.00：审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金

投入金额的议案》

    表决结果：同意 206,322,626 股，占出席会议所有股东所持有的

有效表决权股份总数约 99.9406%；反对 122,650 股，占出席会议所

有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0594%；弃权 0 股，占出席

会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 85,700

股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的

41.1327％；反对 122,650 股，占出席会议中小投资者所持有的有效

表决权股份总数的 58.8673％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所

持有的有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    2.00：审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集

资金和自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 206,283,926 股，占出席会议所有股东所持有


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的有效表决权股份总数约 99.9218%；反对 161,350 股，占出席会议

所有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0782%；弃权 0 股，占出

席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 47,000

股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的

22.5582％；反对 161,350 股，占出席会议中小投资者所持有的有效

表决权股份总数的 77.4418％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所

持有的有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

三、 律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

    2、律师姓名：胡轶、张穗霞

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召

开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格以及本次股东大会

的表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

    1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

    2、北京大成（广州）律师事务所出具的《关于广州中海达卫星

导航技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。


                                4
广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                             董事会

                 2021 年 04 月 06 日




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