中海达:第四届监事会第二十七次会议决议公告2021-04-08
证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2021-014
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第二十七
次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知已于 2021 年 03 月 28 日
以邮件、电话等形式通知了全体监事。
2、本次会议于 2021 年 04 月 07 日在公司五楼会议室以现场方式
召开。
3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。
4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会
议事规则》的有关规定。
二、监事会会议的审议情况
审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额
度提供担保的议案》
监事会经审核后认为,武汉海达数云技术有限公司(以下简称“海
达数云”)为武汉海云空间信息技术有限公司(以下简称“海云空间”)
的银行授信提供担保,旨在加快自身整体发展进程,符合实际经营情
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况,担保事项已履行相关审议程序,决策程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情况,特
别是中小股东的利益。因此,监事会同意本次海达数云为海云空间提
供授信担保的事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
监事会
2021 年 04 月 07 日
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