证券代码：300177       证券简称：中海达      公告编号：2022-034
             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

               第五届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第十次

会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2022 年 08 月 08 日以

当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。

    2、 本次会议于 2022 年 08 月 19 日在公司五楼会议室以现场表决

方式召开。

    3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    4、 本次会议由监事会主席黄曼萍女士主持。

    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事

会议事规则》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会经认真审核后认为，公司《2022 年半年度报告》及其摘

要的审议程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意公司

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的《2022 年半年度报告》全文及其摘要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告>的议案》

    监事会经认真审核后认为，公司募集资金的管理、使用及运作程

序符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业

板上市公司规范运作》”）及公司《募集资金管理制度》的相关规定，

募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东

利益的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件
    经与会监事签字的监事会决议。



    特此公告。

                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                         监事会

                                             2022 年 08 月 19 日




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