证券代码：300177         证券简称：中海达       公告编号：2022-038
                广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                 第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 监事会会议召开情况
       1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2022 年 08 月 29 日
以邮件、电话的形式通知全体监事。
       2、 本次会议于 2022 年 09 月 09 日在公司五楼会议室以现场表决
方式召开。
       3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
       4、 本次会议由监事会主席黄曼萍女士主持。
       5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事
会议事规则》的有关规定。
       二、 监事会会议审议情况
       审议通过了《关于调整公司为下属子公司提供授信担保有效期的议
案》
       公司监事会认为：公司根据各子公司的经营发展需要，对相关下
属子公司延长授信担保期限，为子公司经营管理提供进一步的资金保
障，满足其经营及发展所需，符合子公司的实际情况。目前已获批授信
担保额度的子公司生产经营情况正常，资信状况良好，经公司财务部门
的测算分析，所涉子公司具有足够的偿还债务能力，风险可控。


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    本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，
相关审批程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是
中小股东的利益。

    《关于调整公司为下属子公司提供授信担保有效期的公告》以及
独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司于 2022 年 09 月
10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
    经与会监事签字的监事会决议。


    特此公告。




                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                                                        监事会
                                            2022 年 09 月 09 日




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