证券代码：300177          证券简称：中海达     公告编号：2022-040

             广州中海达卫星导航技术股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 董事会会议召开情况

       1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第十三

次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2022 年 09 月 02

日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

       2、本次会议于 2022 年 09 月 13 日在公司五楼会议室以现场及通

讯方式召开。

       3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

       4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

       5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

二、 董事会会议审议情况

   审议通过了《关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的议案》

    为进一步推动公司在航空测量领域的业务发展布局，公司全资二

级子公司广州中海达投资发展有限公司（以下简称“中海达投资”）


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拟通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易的方式，取得广州广证

中海达股权投资企业（有限合伙）（以下简称“广证中海达基金”）

持有的武汉天际航信息科技股份有限公司 1,955,300 股股份。本次交

易的目标受让价格为人民币 699.9974 万元，资金来源为中海达投资

的自有资金。本次交易完成后，中海达投资将持有天际航 4.1164%的

股权。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，广证中海

达基金为本次交易的关联法人，公司董事长廖定海先生、公司董事廖

文先生及黄宏矩先生为本次交易的关联自然人。本次交易事项构成关

联交易，关联人廖定海先生、廖文先生、黄宏矩先生已在董事会审议

时对相关议案回避表决。

    公司独立董事对本次交易事项发表了关于相关事项的事前认可

意见和独立意见，公司监事会就该事项发表了相应的同意意见，公司

保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于

广州中海达卫星导航技术股份有限公司下属子公司对外投资暨关联

交易的核查意见》。

    本次董事会会议审议通过本次交易事项后，中海达投资与广证中

海达基金签署了《关于武汉天际航信息科技股份有限公司之股份转让

协议》经。

    《关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的公告》及公司独立

董事、监事会及保荐机构所发表相关意见的具体内容详见公司于 2022




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年 09 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事廖定海先

生、廖文先生、黄宏矩先生回避表决。

三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                         董事会

                                             2022 年 09 月 14 日




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