证券代码：300177       证券简称：中海达      公告编号：2022-041


             广州中海达卫星导航技术股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 监事会会议召开情况

    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第十二

次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2022 年 09 月 02 日

以邮件、电话的形式通知全体监事。

    2、 本次会议于 2022 年 09 月 13 日在公司五楼会议室以现场表决

方式召开。

    3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    4、 本次会议由监事会主席黄曼萍女士主持。

    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事

会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

    议案一：审议通过了《关于公司下属子公司对外投资暨关联交易

的议案》

    公司监事会成员一致认为：本次关联交易的事项符合《深圳证券


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交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规要求，公

司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规。此外，本次对外

投资暨关联交易通过全国中小企业股份转让系统进行大宗交易，符合

相关法律法规，不存在损害公司和股东利益的行为，因此，我们一致

同意该议案。

    《关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的公告》及公司独立

董事、监事会及保荐机构所发表相关意见的具体内容详见公司于 2022

年 09 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    经与会监事签字的监事会决议。



    特此公告。



                           广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                         监事会

                                             2022 年 09 月 14 日




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