证券代码：300177       证券简称：中海达      公告编号：2022-047
             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

              第五届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第十三

次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2022 年 09 月 19 日

以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。

    2、 本次会议于 2022 年 09 月 30 日在公司五楼会议室以现场表决

方式召开。

    3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    4、 本次会议由监事会主席黄曼萍女士主持。

    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事

会议事规则》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    公司监事会成员一致认为：本次变更部分募集资金用途的事项符

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关

法律法规要求，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，

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不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司未来发展的需

要和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司本次变更部分募集资

金用途相关事宜。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    公司监事会认为，公司本次修改公司章程是根据《中华人民共和

国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等最新法律、法规的有关规定，结合公司的实际情况而修改。该

事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律法规的规定，履行的审议程序合法、合规。因此，监事会

一致同意本次修改公司章程事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》

等最新法律法规、规章有关规定，结合公司的实际情况，监事会同意

对《监事会议事规则》进行修订。


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   《监事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效执行，原《监

事会议事规则》同时废止，《监事会议事规则》的具体内容详见公司

于 2022 年 10 月 01 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、 备查文件
    经与会监事签字的监事会决议。



    特此公告。

                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                         监事会

                                             2022 年 09 月 30 日




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