证券代码：300177         证券简称：中海达    公告编号：2022-053

               广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                   关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于

2022年07月15日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于指

定董事代行董事会秘书职责的议案》，由于公司副总裁、董事会秘书

陈锦鸿先生因个人原因已申请辞去副总裁、董事会秘书职务，为保证

公司董事会的日常运作及信息披露工作的有序开展，在董事会秘书空

缺期间，董事会指定由公司董事、副总裁、财务总监黄宏矩先生代行

董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

       公司于2022年10月12日召开的第五届董事会第十六次会议审议

通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任黄

宏矩先生为公司董事会秘书（人员简历详见本公告后附件），任期自

本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满之日为止。本次聘任

后，黄宏矩先生将同时担任公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘

书。

       黄宏矩先生具有董事会秘书任职资格，具备相应的专业知识、工

作经验和管理能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自

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律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和

规范性文件的相关规定。

       黄宏矩先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司

法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，黄宏

钜先生从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，亦不是失信被执行人。本次聘任公司董事会秘书的程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有

关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

       公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见，相关内容

详见公司于 2022 年 10 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

       黄宏矩先生的联系方式如下：

       电话：020-22883958

       传真：020-28688200

       电子邮箱：zhengquan@zhdgps.com

       通讯地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安总部中心 13 号

大楼

       邮编：511400



       特此公告。


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                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

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                                            2022 年 10 月 12 日




附件：黄宏矩先生简历

    黄宏矩，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，本

科学历，毕业于广东商学院。2007 年 11 月入职广州中海达测绘仪器

有限公司，曾任职财务管理主管、财务中心副经理、财务中心经理、

公司财务总监等职务；2018 年 5 月至今担任公司董事、副总裁、财

务总监。

    截至本公告日，黄宏矩先生持有公司股票 116,062 股，约占公司

总股本的 0.0156%。黄宏矩先生与持有公司 5%以上股份的股东、公

司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》第 3.2.3 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。




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