证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2022－054
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
a）现场会议召开时间：2022年10月17日下午15：30开始
b）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
通过 深圳证券交 易所互联网 投票系统 投票的开始 时间为
2022年10月17日9:15—15:00。
（2）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安总
1
部中心13号楼公司5楼会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）会议召集人：董事会。
（5）会议主持人：董事长廖定海先生。
（6）会议召开的合法、合规性：公司于2022年09月30日召开第
五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年
第一次临时股东大会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况（以下百分比计算四舍五入，保留至小数点
后四位数）：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股
份183,788,088股，占公司有表决权股份总数约24.6971%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本
次股东大会通过网络投票的股东 12 人，代表股份 1,707,100 股，占
上市公司总股份约 0.2294％。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 16 人，代表股份
185,495,188 股，占上市公司总股份约 24.9265%。其中，出席会议的
持有上市公司 5%以上股份股东（包括股东代理人）为 2 人，代表股
2
份 183,631,526 股，占上市公司总股份约 24.6760%；出席会议的中
小投资者为 12 人，代表股份 1,707,100 股，占上市公司总股份约
0.2294%。
（3）公司第五届董事会董事、第五届监事会监事出席了本次会议，
公司高级管理人员和见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
2、与会股东审议了以下议案：
1.00：审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意 185,111,788 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.7933%；反对 383,400 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.2067%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,323,700
股 ， 占 出 席会 议 中 小投 资 者 所持 有 的 有效 表 决 权股 份 总 数的
77.5409%；反对 383,400 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 22.4591%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
2.00：审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 185,111,788 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.7933%；反对 383,400 股，占出席会议所
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有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.2067%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,323,700
股 ， 占 出 席会 议 中 小投 资 者 所持 有 的 有效 表 决 权股 份 总 数的
77.5409%；反对 383,400 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 22.4591%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.00：逐项审议通过了《关于修订公司部分规则制度的议案》
3.01：修订《董事会议事规则》
表决结果：同意 184,547,188 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.4889%；反对 948,000 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.5111%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 759,100
股 ， 占 出 席会 议 中 小投 资 者 所持 有 的 有效 表 决 权股 份 总 数的
44.4672%；反对 948,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 55.5328%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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3.02：修订《监事会议事规则》
表决结果：同意 184,547,188 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.4889%；反对 948,000 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.5111%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 759,100
股 ， 占 出 席会 议 中 小投 资 者 所持 有 的 有效 表 决 权股 份 总 数的
44.4672%；反对 948,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 55.5328%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.03：修订《股东大会议事规则》
表决结果：同意 184,547,188 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.4889%；反对 948,000 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.5111%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 759,100
股 ， 占 出 席会 议 中 小投 资 者 所持 有 的 有效 表 决 权股 份 总 数的
44.4672%；反对 948,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 55.5328%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 0%。
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表决结果：通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.04：修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意 184,547,188 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.4889%；反对 948,000 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.5111%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 759,100
股 ， 占 出 席会 议 中 小投 资 者 所持 有 的 有效 表 决 权股 份 总 数的
44.4672%；反对 948,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 55.5328%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3.05：修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意 184,547,188 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.4889%；反对 948,000 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.5111%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 759,100
股 ， 占 出 席会 议 中 小投 资 者 所持 有 的 有效 表 决 权股 份 总 数的
44.4672%；反对 948,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 55.5328%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
6
有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3.06：修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意 184,547,188 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.4889%；反对 948,000 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.5111%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 759,100
股 ， 占 出 席会 议 中 小投 资 者 所持 有 的 有效 表 决 权股 份 总 数的
44.4672%；反对 948,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 55.5328%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3.07：修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意 184,547,188 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.4889%；反对 948,000 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.5111%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 759,100
股 ， 占 出 席会 议 中 小投 资 者 所持 有 的 有效 表 决 权股 份 总 数的
44.4672%；反对 948,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 55.5328%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
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有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3.08：修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：同意 184,547,188 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.4889%；反对 948,000 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.5111%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 759,100
股 ， 占 出 席会 议 中 小投 资 者 所持 有 的 有效 表 决 权股 份 总 数的
44.4672%；反对 948,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 55.5328%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3.09：修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意 184,547,188 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.4889%；反对 948,000 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.5111%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 759,100
股 ， 占 出 席会 议 中 小投 资 者 所持 有 的 有效 表 决 权股 份 总 数的
44.4672%；反对 948,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 55.5328%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
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有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3.10：修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动的管理制度》
表决结果：同意 184,547,188 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.4889%；反对 948,000 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.5111%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 759,100
股 ， 占 出 席会 议 中 小投 资 者 所持 有 的 有效 表 决 权股 份 总 数的
44.4672%；反对 948,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 55.5328%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3.11：修订《分红管理制度》
表决结果：同意 184,547,188 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.4889%；反对 948,000 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.5111%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 759,100
股 ，占 出席会 议中 小投资 者所 持有的 有效表 决权 股份总 数的
44.4672%；反对 948,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
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表决权股份总数的 55.5328%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、 律师姓名：胡轶、吴思颖
3、 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召
开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格以及本次股东大会
的表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、 公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、 北京大成（广州）律师事务所出具的《关于广州中海达卫星
导航技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 17 日
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