证券代码：300177         证券简称：中海达       公告编号：2022-060

                广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                 第五届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 董事会会议召开情况
       1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第十八

次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2022 年 10 月 24 日

以当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。

       2、 本次会议于 2022 年 11 月 04 日在公司五楼会议室以现场及通

讯方式召开。

       3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，

董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。

       4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事及高级管理人

员列席了本次会议。

       5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

       二、 董事会会议审议情况
       审议通过了《关于公司向员工提供借款的议案》

       为确保公司人才队伍的健康稳定发展，公司董事会同意在不影响

自身主营业务发展的前提下，向符合条件的员工提供累计总额不超过


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人民币 2,000 万元的免息借款。本次借款的还款方式采取等额按年偿

还，还款期限不得超过 5 年。为规范员工借款的申请及执行管理，公

司特制定《员工购房借款管理办法》（以下简称“借款管理办法”），

借款管理办法有效期自公司董事会审议通过之日起 5 年内有效。

    借款管理办法充分考虑员工的职位级别、履约能力等因素，相关

风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情

形。本次公司向员工提供借款事宜不会影响公司正常业务开展及资金

使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等

规定的不得提供财务资助的情形。

    本次员工购房借款事项在公司董事会审议通过后，由公司根据实

际情况分别与具体员工签订相关借款协议，公司董事会授权公司管理

层负责办理具体事宜，并授权公司董事长在后续实施过程中，在借款

管理办法确定的范围内对员工个人最高借款额度、申请条件、借还款

流程等规定进行相应调整。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会

发表了相关审核意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了

《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司向员工提供借款的核

查意见》。

    《关于公司向员工提供借款的公告》以及独立董事、监事会及保

荐机构所发表意见的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 05 日刊登在

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网


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(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



   特此公告。

                        广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                    董事会

                                         2022 年 11 月 04 日




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