证券代码：300177       证券简称：中海达      公告编号：2022-061
             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

              第五届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第十五

次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2022 年 10 月 24 日

以邮件、电话等形式通知了全体监事。

    2、 本次会议于 2022 年 11 月 04 日在公司五楼会议室以现场表决

方式召开。

    3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    4、 本次会议由监事会主席黄曼萍女士主持。

    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事

会议事规则》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司向员工提供借款的议案》

    公司监事会认为：公司在不影响自身正常经营的情况下为符合条

件的员工首次购房提供累计总额不超过人民币 2,000 万元的借款，

能有效缓解员工购房时的经济压力，有利于公司稳定人才队伍，不存

在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决
策程序合法合规。因此，监事会同意公司向员工提供借款事项。

    《关于公司向员工提供借款的公告》以及独立董事、监事会、保

荐机构所发表意见的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 05 日刊登在

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会监事签字的监事会决议。



    特此公告。




                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                       监事会

                                            2022 年 11 月 04 日