证券代码：300177         证券简称：中海达      公告编号：2022-064

                广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                 第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
       1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第十九

次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2022 年 11 月 14 日

以当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。

       2、本次会议于 2022 年 11 月 25 日在公司五楼会议室以现场及通

讯方式召开。

       3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，

董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。

       4、本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事及高级管理人

员列席了本次会议。

       5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

    二、 董事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于控股子公司引入外部投资者暨公司出让其部

分股权的议案》

   为进一步优化控股子公司浙江中海达空间信息技术有限公司（以


                                 1
 下简称“浙江中海达”）的股东结构，为其业务发展提供有力的资金

 支持和属地资源，提升浙江中海达的整体竞争力，促进浙江中海达的

 可持续发展。公司董事会同意由德清联创科技新城建设有限公司以人

 民币 3,390 万元受让公司持有的浙江中海达 20%股权。在本次股权转

 让完成后，公司持有浙江中海达约 35.53%的股权，浙江中海达由公

 司的控股子公司变更为参股公司。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    《关于控股子公司引入外部投资者暨公司出让其部分股权的公

 告》及独立董事所发表意见的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26

 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

 (www.cninfo.com.cn)。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议

 案》

    公司董事会同意于 2022 年 12 月 12 日下午 15：30 在公司五楼会

议室采用现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大

会，《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》于 2022 年

11 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



特此公告。



                     广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                  董事会

                                      2022 年 11 月 25 日




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