证券代码：300177          证券简称：中海达      公告编号：2022-071

                广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                 第五届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

       1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十

次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2022 年 12 月 17 日

以邮件、电话的形式通知了全体董事。

       2、 本次会议于 2022 年 12 月 28 日在公司五楼会议室以现场及通

讯方式召开。

       3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，

董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。

       4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。

       5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

二、 董事会会议审议情况
       审议通过了《关于公司出让控股子公司股权的议案》
       为进一步优化公司资产结构，提高了资产流动性及使用效率，公
司董事会同意公司将所持有的控股子公司广州中海达电子信息有限

公司（以下简称“电子公司”）65%的股权以人民币 3,300.05 万元转
让予电子公司股东广东龙泽辉投资有限公司。本次股权转让完成后，

                                  1
公司将不再持有电子公司股份。

     公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    《关于公司出让控股子公司股权的公告》及独立董事所发表意见

的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                       董事会

                                            2022 年 12 月 28 日




                               2