证券代码：300177       证券简称：中海达      公告编号：2023-006


             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

              第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第十六

次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2023 年 03 月 13 日

以邮件、电话的形式通知全体监事。

    2、 本次会议于 2023 年 03 月 24 日在公司五楼会议室以现场表决

方式召开。

    3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    4、 本次会议由监事会主席黄曼萍女士主持。

    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事

会议事规则》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易

的议案》

    公司监事会成员一致认为，本次关联交易的事项符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市


                               1
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律

法规要求，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，本

次关联交易不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会一致同

意该议案。

    《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》及公司

独立董事、董事会、保荐机构所发表相关意见的具体内容详见公司于

2023 年 03 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度提供抵押担保的

议案》

    监事会经审核后认为，本次公司以自有在建工程和土地使用权作

抵押担保向银行申请授信额度，主要为了满足公司融资需求，根据金

融机构要求提供相关抵押，贷款系用于公司新集团总部中心大楼建设

需要，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况，特

别是中小股东的利益。

    本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修

订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司的信

誉及发展状况良好，具有相应的偿还能力。因此，监事会同意本次抵

押担保事项。

    《关于公司向银行申请授信额度提供抵押担保的公告》及公司独


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立董事、董事会所发表意见的具体内容详见公司于 2023 年 03 月 25

日 刊 登 在 中国 证 监 会指 定 的 创业 板 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

    经与会监事签字的监事会决议。



    特此公告。



                             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                               监事会

                                                   2023 年 03 月 24 日




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