中海达：第五届董事会第二十一次会议决议公告2023-03-25
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-005
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十
一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2023 年 03 月 13
日以邮件、电话等形式通知了全体董事。
2、 本次会议于 2023 年 03 月 24 日在公司五楼会议室以现场及
通讯方式召开。
3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，
董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。
4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易
的议案》
为了实现公司对控股子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司
（以下简称“江苏海洋”）的销售、研发、产品和供应链的管理统筹
整合，高效调度资源和业务流转，提升公司及江苏海洋的经营管理效
率，促进公司海洋产品业务的稳健发展，公司董事会同意公司以自有
资金人民币 4,537.50 万元受让江苏海洋股东李洪江、罗宇、施剑持
有的江苏海洋合计 27.50%的股权。其中，公司以人民币 1,944.6405
万元受让李洪江持有的江苏海洋 11.7857%的股权；公司以人民币
1,815 万元受让罗宇持有的江苏海洋 11%的股权；公司以人民币
777.8595 万元受让施剑持有的江苏海洋 4.7143%的股权。在本次股权
转让完成后，公司持有江苏海洋 100%的股权，江苏海洋为公司全资子
公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》的
规定，公司董事李洪江为本次交易的关联自然人。本次交易事项构成
关联交易，关联人李洪江已在董事会审议时对本议案回避表决。
公司独立董事对本次交易事项发表了关于相关事项的事前认可
意见和独立意见，公司监事会就该事项发表了相应的同意意见，公司
保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于
广州中海达卫星导航技术股份有限公司收购控股子公司部分股权暨
关联交易的核查意见》。
经董事会审议通过本交易事项后，公司与李洪江、罗宇、施剑、
江苏海洋签订了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司与李洪江、
罗宇、施剑关于江苏中海达海洋信息技术有限公司之股权转让协议》。
《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》及公司
独立董事、监事会及保荐机构所发表相关意见的具体内容详见公司
于 2023 年 03 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李洪江
先生回避表决。
2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度提供抵押担保的
议案》
公司董事会同意公司向银行申请授信额度不超过人民币 20,000 万
元用于公司新集团总部中心大楼建设，以公司自有在建工程、土地使用
权作抵押担保，抵押担保期限 10 年（自董事会审议通过后实际签订担保
合同之日起）。
本次抵押担保事项经公司董事会审议通过后，由公司管理层在审批
范围内，根据公司实际生产经营需要与具体银行签订相关合同。
公司董事会认为，公司以自有在建工程、土地使用权作抵押担保
向银行申请授信额度，系用于公司新集团总部中心大楼建设，符合公
司的实际经营发展需要。公司已就此事项进行过充分的测算分析，认
为公司具有足够的债务偿还能力，风险可控。本次抵押担保事项不存
在损害公司股东，尤其是中小股东权益的情形。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦
对该议案发表了明确的审核意见。
《关于公司向银行申请授信额度提供抵押担保的公告》及独立董
事、监事会所发表意见的具体内容详见公司于 2023 年 03 月 25 日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2023 年 03 月 24 日
