证券代码：300177          证券简称：中海达          公告编号：2023-008

               广州中海达卫星导航技术股份有限公司

          关于公司向银行申请授信额度提供抵押担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没
有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


       一、 担保情况概述
       广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五
 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度

 提供抵押担保的议案》，公司董事会同意公司向银行申请授信额度不超
 过人民币 20,000 万元用于公司新集团总部中心大楼建设，以公司自有在
 建工程、土地使用权作抵押担保，抵押担保期限 10 年（自董事会审议通

 过后实际签订担保合同之日起）。
       独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该议

 案发表了明确的审核意见。
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、
 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

 司规范运作》和《公司章程》的相关规定，该事项无需股东大会审议。
       本次抵押担保事项经公司董事会审议通过后，由公司管理层在

审批范围内，根据公司实际生产经营需要与具体银行签订相关合同。


       二、 抵押资产的情况

                                                          抵押资产       面积
序号      产权人             地   址           土地性质
                                                            类别       （平方米）
       广州中海达卫星
 1     导航技术股份有 广州市番禺区南村镇樟边   工业用地   土地使用权      6745
           限公司               村
      广州中海达卫星 广州市番禺区南村镇樟边
 2    导航技术股份有 村创新型产业厂房（自编   工业用地   在建工程       6745
          限公司     名中海达总部及研发中心
                           1#厂房）

     资产评估机构广州诚正土地房地产资产评估有限公司在遵循估

价原则、按照估价程序，结合估价对象的实际情况采用基准地价系数

修 正 法 和 成 本 法 估 价 方 法 ， 确 定 上 述 资 产 的抵 押 价 值 为人民币

139,280,747 元整，并出具了编号为诚正评字[2023]01001GS 号的《初

评答复书》。

     三、 本次抵押担保的目的和影响

     公司以自有在建工程、土地使用权作抵押担保向银行申请贷款，

主要用于公司新集团总部中心大楼建设，为公司经营发展提供进一
步的资金保障。本事项符合公司和股东的利益需求，不会对公司和股

东、特别是中小股东的利益造成损害。


     四、 董事会意见及拟采取的风险防范措施

     1、董事会意见

     公司董事会认为，公司以自有在建工程、土地使用权作抵押担保
向银行申请授信额度，系用于公司新集团总部中心大楼建设，符合公
司的实际经营发展需要。公司已就此事项进行过充分的测算分析，认
为公司具有足够的债务偿还能力，风险可控。本次抵押担保事项不存

在损害公司股东，尤其是中小股东权益的情形。

     2、独立董事意见

     独立董事认为，公司以自有在建工程和土地使用权作抵押担保向

银行申请授信额度，主要用于公司新集团总部中心大楼建设，符合公
司的实际需求情况。公司已就此事项进行过充分的测算分析，认为公

司具有足够的偿还债务能力，风险可控。

    本次抵押担保事项履行了相关审批手续，决策程序符合《深圳证

券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公

司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，

特别是中小股东的利益。因此，独立董事一致同意公司向银行申请授

信额度提供抵押担保的事项。

    3、拟采取的风险防范措施

    公司董事会将要求公司管理层结合公司的生产经营、现金回笼、

还款能力情况，审慎进行抵押担保业务，加强财务管控和内部审计工

作，最大限度降低抵押担保的风险，以保障公司和广大投资者利益。

    五、 备查文件

    1、第五届董事会第二十一次会议决议;

    2、第五届监事会第十六次会议决议。



    特此公告。



                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                        董事会

                                             2023 年 03 月 24 日