证券代码：300177      证券简称：中海达    公告编号：2023-015


             广州中海达卫星导航技术股份有限公司
          关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第

五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2022 年度利润分

配预案>的议案》，现将相关事宜公告如下：

    一、 2022 年度利润分配预案

   根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2022 年度母

公司实现的净利润 43,448,915.12 元，2022 年度归属于上市公司股

东的净利润-109,713,788.28 元。截止至 2022 年 12 月 31 日，母公

司累计未分配利润为 536,402,792.50 元，归属于上市公司股东的累

计未分配利润为 185,357,788.99 元。

   结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及 2023 年资金安

排计划和发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前

提下，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，

不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司

2022 年年度股东大会审议。

    二、 2022 年度不进行利润分配的原因

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分

红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红（2022 年修订）》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2022 年度

归属于上市公司股东的净利润为负值，考虑到公司现阶段仍将继续完

善战略业务布局，加大相关研发及产业化投入，为了保障公司日常经

营管理的资金需求，确保公司发展战略顺利实施，实现公司持续、稳

定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议 2022

年度不进行利润分配。

    三、 公司未分配利润的用途及计划

    公司留存未分配利润将主要用于生产经营及流动资金需求，满足

公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展。公司后续将

一如既往地重视对投资者的合理投资回报，严格按照相关法律法规和

《公司章程》等相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从

有利于公司发展和投资者回报的角度出发，执行相关利润分配制度，

与投资者共享公司发展的成果。

    四、 相关审核及审批程序

    1、独立董事意见

    经审核，独立董事认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未

来发展规划，提出 2022 年度利润分配预案，该分配预案符合公司的

实际情况，也符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，不存在损害中小股东权

益的情形，有利于公司的长远发展。因此，独立董事同意该利润分配

预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、监事会意见
    公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2022 年

度利润分配预案>的议案》。监事会认为，公司拟定的 2022 年度不进

行利润分配的预案是结合公司 2022 年度实际经营情况和未来经营发

展的需要所做出的，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在

损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。2022 年度利润分

配预案的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》及《公司章程》等有关规定，合法合规。因此，监事会同意

本次利润分配预案。

    五、 其他说明

    本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，

对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止

内幕信息的泄露。

    本次利润分配方案尚须经公司 2022 年年度股东大会审议通过后

生效，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、 备查文件

    1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

    2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

    3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。



    特此说明。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                             董事会

                 2023 年 04 月 24 日